Tag Archives: BNB

แพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยน Crypto Binance ถูกตรวจสอบโดย SEC ผ่านโทเค็น BNB

BNB

Binance กำลังเผชิญกับการสอบสวนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) ที่ตรวจสอบว่าการแลกเปลี่ยน crypto ทั่วโลกละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์หรือไม่เมื่อเริ่มขายโทเค็น BNB

ตามรายงานของ Bloomberg ผู้ตรวจสอบกำลังมองหาการเสนอเหรียญ BNB เริ่มต้นในปี 2560 เพื่อพิจารณาว่าคล้ายกับการออกหลักทรัพย์ที่ไม่ได้ลงทะเบียนหรือไม่

แหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยตัวตนของ Bloomberg ยังระบุด้วยว่าสำนักงาน ก.ล.ต. กำลังมองหาความเป็นไปได้ที่ Binance จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายในใดๆ และไม่ว่า Binance.US ซึ่งเป็นบริษัทแลกเปลี่ยนสัญชาติอเมริกัน จะถูกแยกออกจากคู่สัญญาทั่วโลกอย่างเหมาะสมหรือไม่

ตามที่อีกคนคุ้นเคยกับเรื่องนี้ ก.ล.ต. กำลังตรวจสอบความเป็นเจ้าของของ Changpeng Zhao CEO ของ Binance ที่มีต่อผู้ดูแลสภาพคล่องที่การแลกเปลี่ยนใช้ และบริษัทเคยทำกิจกรรมนายหน้า-ตัวแทนจำหน่ายหรือไม่

เมื่อข่าวการสอบสวนสิ้นสุดลง Reuters ได้ออกรายงานที่คาดการณ์ในเรื่องที่บ่งชี้ว่า Binance ล้มเหลวในการมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรม การฉ้อโกง และการใช้สินทรัพย์ crypto ในทางที่ผิดบนแพลตฟอร์ม

Reuters อ้างถึงเหตุการณ์เฉพาะเจาะจงจำนวนหนึ่งที่ Binance กล่าวหาว่ามีบทบาททางอ้อมโดยละเลยที่จะปฏิบัติตามแนวทางการรู้จักลูกค้าของคุณ (KYC) และการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) จากการสอบสวน ระหว่างปี 2017 ถึงปี 2021 Binance ประมวลผลเงินอย่างน้อย 2.35 พันล้านดอลลาร์ที่เกิดจากการแฮ็ก การฉ้อโกงด้านการลงทุน และการขายยาผิดกฎหมาย

Patrick Hillmann หัวหน้าเจ้าหน้าที่สื่อสารของ Binance กล่าวว่าบริษัทถือว่าการคำนวณของ Reuters นั้นไม่ถูกต้อง

เพื่อตอบสนองต่อการแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการไหลของเงินที่ผิดกฎหมาย Hillmann กล่าวผ่านทางอีเมล

“…สิ่งสำคัญที่ควรทราบไม่ใช่ว่าเงินมาจากไหน – เนื่องจากเงินฝากเข้ารหัสลับไม่สามารถบล็อกได้ – แต่สิ่งที่เราทำหลังจากฝากเงินแล้ว…

[Binance ทำงานเพื่อ] ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเงินทุนที่ผิดกฎหมายใด ๆ ถูกติดตาม แช่แข็ง กู้คืน และ/หรือส่งคืนให้กับเจ้าของที่ถูกต้อง”

Binance กล่าวถึงการสอบสวนของ Reuters ในวันนี้ และเผยแพร่การแลกเปลี่ยนอีเมลทั้งหมดระหว่างมันกับ Reuters ด้วยความพยายามที่จะให้โอกาสสาธารณะในการพิจารณากรอบการโต้ตอบของ Reuters

“ผู้เขียนคนหนึ่งที่ได้ตีพิมพ์บทความ ‘การไขว่คว้าไข่มุกที่หายใจไม่ออก’ จำนวนหนึ่งได้ตีพิมพ์บทความอื่นในวันนี้ และเช่นเดียวกับบทความที่แล้วของพวกเขา ซึ่งได้รับการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างไร้ความปราณีโดยบุคคลที่สามหลายรายรวมถึงจุดศูนย์กลางของเรื่องราวของพวกเขา การทำซ้ำครั้งล่าสุดนี้เต็มไปด้วยความเท็จ การก้าวกระโดดครั้งใหญ่สู่ข้อสรุป และอาศัยข้อมูลที่ไม่ดีที่สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงได้โดยการเข้าถึง ออกไปยังบริษัทวิเคราะห์ออนไลน์รายใหญ่แห่งหนึ่ง เช่น Chainalysis หรือ TRM…

เราขอแนะนำให้คุณอ่านการแลกเปลี่ยนอีเมลและตัดสินใจด้วยตัวเองว่าพวกเขาพยายามทำให้กระจ่างในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือขาย clickbait ความกลัวและความหวาดระแวงให้กับผู้อ่านของพวกเขา”

ระบบการเงินแบบเดิมยังคงเป็นผู้นำในการฟอกเงิน ตามรายงานที่ตีพิมพ์โดยสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ เงินกว่าล้านล้านเหรียญถูกช่องทางที่ผิดกฎหมายผ่านระบบธนาคารแบบดั้งเดิมทุกๆ 365 วัน

การวิเคราะห์ล่าสุดจาก Forbes พบว่ายักษ์ใหญ่ด้านการธนาคารรวมถึง Capital One และ Deutsche Bank ถูกปรับเป็นเงิน 2.7 พันล้านดอลลาร์ในปี 2564 จากการกระทำความผิดเกี่ยวกับการต่อต้านการฟอกเงิน

สำหรับอุตสาหกรรมการเข้ารหัสลับ รายงานเดือนมกราคมจาก Chainalysis พบว่าการฟอกเงินคิดเป็นสัดส่วนน้อยกว่าร้อยละหนึ่งของธุรกรรม crypto ทั้งหมดในปี 2564

เกี่ยวกับการสอบสวนของสำนักงาน ก.ล.ต. Binance กล่าวว่าไม่เหมาะสมที่จะแสดงความคิดเห็นในการสนทนาอย่างต่อเนื่องกับหน่วยงานกำกับดูแล

จากแหล่งข่าวของ Bloomberg การสอบสวน BNB นั้นน่าจะยังไม่ถึงข้อสรุปหลายเดือน

บทความโดย : Joker711